背景介绍

杭州都城国际期货有限公司（以下简称都城期货）是一家曾位于浙江省杭州市的期货公司。2019年，该公司因涉嫌非法吸收公众存款、诈骗等犯罪行为被立案侦查。2023年1月，杭州市中级人民法院对该案进行宣判。

非法吸收公众存款

都城期货通过虚假宣传、承诺高额回报等手段，向不特定公众非法吸收资金。该公司以“投资理财”、“期货投资”等名义，向投资者募集资金，但实际上并未将资金用于期货交易，而是挪作他用。

法院认定，都城期货的行为构成非法吸收公众存款罪。该公司共计非法吸收公众存款金额达20余亿元，涉及投资者数百人。

诈骗

除了非法吸收公众存款外，都城期货还涉嫌诈骗。该公司通过虚构期货交易收益、伪造交易凭证等手段，骗取投资者信任，诱使他们追加投资。

法院认定，都城期货的行为构成诈骗罪。该公司共计诈骗金额达10余亿元，给投资者造成巨大损失。

宣判结果

杭州市中级人民法院对都城期货案作出一审宣判，对该公司法定代表人及其他主要负责人判处有期徒刑15年至20年不等，并处罚金。同时，法院责令都城期货退赔全部非法吸收的公众存款和诈骗金额。

警示意义

都城期货案是一起典型的非法集资和诈骗案件，给投资者敲响了警钟。以下几点值得注意：

• 警惕高额回报承诺：天上不会掉馅饼，任何承诺高额回报的投资都存在风险。
• 了解投资产品和公司资质：在进行任何投资之前，务必了解投资产品的性质和风险，并核实投资公司的资质是否合法。
• 不要轻信虚假宣传：不要被虚假宣传和承诺所迷惑，要保持理性，对投资保持谨慎态度。
• 及时举报可疑行为：如果发现疑似非法集资或诈骗行为，请及时向有关部门举报。

投资者在进行投资时，应保持理性，树立正确的投资理念，切勿盲目追逐高收益，以免落入非法集资和诈骗的陷阱。